Cursos en línea

Integramos programas para la realización de cursos presenciales cerrados de acuerdo a las necesidades de cada entidad.

Funciones y Responsabilidades del Oficial de Cumplimiento (Videoconferencia)



FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL  OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DE LOS SUJETOS OBLIGADOS SEÑALADOS EN CADA UNA DE LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL DE LAS LEYES APLICABLES.

OBJETIVO DEL CURSO:

Una vez teniendo conocimiento de la normatividad existente para la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, publicadas a través del diario oficial de la federación y las actualizaciones en la materia, se brinden las herramientas necesarias a las o los oficiales de cumplimiento para implementar el seguimiento y en consecuencia cumplimiento de la normatividad que les permita realizar un trabajo eficiente, de calidad y con el menor costo posible a fin de minimizar el riesgo ante la infiltración en sus negocios de recursos de procedencia ilícita o de financiamiento al terrorismo, así como de multas de la autoridad supervisora que pudieran causar un daño de difícil reparación.
Objetivo
Que el participante cuente con las herramientas necesarias para implementar el seguimiento y cumplimiento de la normatividad aplicable para que le permita realizar un trabajo eficiente y de calidad con el menor costo posible a fin de minimizar los riesgos de infiltración de recursos de procedencia ilícita en sus negocios.
Cuándo
Pendientes por definir.

En razón de la situación actual frente a la emergencia sanitaria las fechas en nuestros cursos presenciales serán modificadas hasta que las condiciones permitan nuevamente la realización de los mismos.
costo
$2,360.00 + IVA MXN
horario
10:00 a 13:00 Hrs.

On-line.

Videoconferencia a través de la plataforma GBAula.

Curso para sustentar el examen de Certificación PLD/FT ante la CNBV

objetivo
Que los Auditores, Oficiales de Cumplimiento y demás profesionales, cuenten con un estándar amplio de conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT).
Cuándo y donde
DEL 05 DE SEPTIEMBRE  
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020
EXAMEN 07 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Online.
costo
$18,000.00 + IVA MXN
horario
Videoconferencia (Hora de la Cd. de México) Cada Viernes de 16:00 a 20:00 horas
Cada Sábado de 10:00 a 14:00 HRS Asesorías por Chat:
Lunes a Jueves 8:00 a 10:00 horas;
16:00 a 18:00 horas;
20:00 a 22:00 horas.
Duración: 130 horas    


Curso de Preparación Para Sustentar el Examen de Certificación en PLD y FT ante La CNBV – On Line.
OBJETIVO DEL CURSO:

Que los Auditores, Oficiales de Cumplimiento y demás profesionales, cuenten con un estándar amplio de conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (pld/ft) con el fin de propiciar un mejor y mayor cumplimiento en el régimen de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que pudiesen ubicarse en los supuestos de los artículos 400 bis (Delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita) o 139 quáter (Delito de Financiamiento al Terrorismo), ambos del Código Penal Federal, al que están sujetas las entidades y personas supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Videoconferencia a través de la plataforma GBAula.

Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para Centros Cambiarios – On Line



Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para Centros Cambiarios – On Line.
OBJETIVO DEL CURSO:

Dar a conocer y sensibilizar a los empleados y funcionarios del centro cambiario, la normatividad aplicable derivada de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares Del Crédito, así como las Disposiciones de Carácter General publicadas en el Diario Oficial de la Federación, relacionadas con el análisis, prevención y detección de operaciones que se pudieran realizar con recursos de procedencia ilícita o de financiamiento al terrorismo, con la finalidad de promover la cultura de protección a las personas e instituciones que participan en el registro, seguimiento y control de actividades y operaciones del sector de Centros Cambiarios a efecto de mitigar los riesgos del negocio, aplicando criterios de Enfoque Basado en Riesgos y promover esta cultura de mitigación en las actividades diarias.
objetivo
Dar a conocer y sensibilizar a los empleados y funcionarios del centro cambiario, la normatividad aplicable derivada de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares Del Crédito, así como las Disposiciones de Carácter General.
Cuándo
SIempre Disponible
costo
$750.00 + IVA MXN
horario
3 HORAS
HABILITADO POR 72 HORAS

On-line.

Taller de Integración de Documentos para la Renovación del Registro ante la CNBV – Videoconferencia



Taller de Integración de Documentos para la Renovación del Registro ante la CNBV – On Line
OBJETIVO DEL CURSO:

Que el participante cuente con los conocimientos y elementos suficientes para desarrollar la integración de los documentos que se deben elaborar para presentar los mismos ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el proceso de la renovación de registro de su entidad, así como los plazos correspondientes.
Objetivo
Que el participante cuente con los conocimientos y elementos suficientes para desarrollar la integración de los documentos que se deben elaborar para presentar los mismos ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el proceso de la renovación de registro de su entidad.
Cuándo
Jueves 06 de Agosto 2020
Martes 18 de Agosto 2020
costo
$4,000.00 + IVA MXN
horario
10:00 a 14:00 Hrs.

On-line.

Videoconferencia a través de la plataforma GBAula.

Datos de pago

Depósito bancario

Banco: BBVA Bancomer, S. A.,
Nombre: Guerrero Belmonte y Asociados, S.C.,
Cuenta: 0150683418
CLABE: 012180001506834182

Pago con tarjeta

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