Cursos en línea
Integramos programas para la realización de cursos presenciales cerrados de acuerdo a las necesidades de cada entidad.
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Contabilidad para SOFOM E.N.R.
objetivo
Contabilidad Para SOFOM E.N.R.
Cuándo y dónde
Lunes 06 y miércoles 08 de marzo 2023
Lunes 05 y miércoles 07 de junio 2023
Lunes 04 y miércoles 06 de septiembre 2023
horario
10:00 a 14:00
Hora de la CDMX
RECUERDA LLENAR EL FORMATO DE INSCRIPCIÓN PARA COMPLETAR EL PROCESO DE REGISTRO.
Cualquier duda estamos disponibles vía telefónica en:
5589611794, 5555713647 y 5552351875
Contabilidad Para SOFOM E.N.R.
Objetivo del Curso:
El objetivo de este curso es tener conocimiento del Registro Contable aplicable alas Operaciones de Crédito que realizan las SOFOMES ENR así como la emisión e interpretación de sus Estados Financieros.
Videoconferencia a través de la plataforma GBAula
ACTIVIDADES VULNERABLES
LEY FEDERAL PIORPI
DESCRIPcIóN
Actualmente brindamos también asesoría paraefectos de cumplimiento a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), así comode su Reglamento y Reglas aplicables, que debenacatar las personas físicas o morales que realicen Actividades Vulnerables (DNFBPs).
Cuándo
Martes 11 y jueves 13 de abril 2023
Martes 25 y jueves 27 de julio 2023
Martes 24 y jueves 26 de octubre 2023
Martes 12 y jueves 14 de diciembre 2023
horario
16:00 A 19:00
Hora de laCDMX
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Cualquier duda estamos disponibles vía telefónica en:
5589611794, 5555713647 y 5552351875
Actividades Vulnerables – Ley Federal PIORPI
OBJETIVO DEL CURSO:
Dar a conocer y sensibilizar a las personas físicas y/o morales que se encuentren relacionadas u obligadas a cumplir con la normatividad aplicable a las denominadas actividades vulnerables que contempla la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como las obligaciones y autoridades a las que se deben presentar los avisos a que se refiere dicha ley conforme a los plazos y formas de presentación de los mismos, a efecto de promover la cultura de protección a las personas que en general aplica esta ley, así como las consideraciones de su alcance en las actividadeseconómicas y financieras de las personas que se encuentran en el rubro de actividades vulnerables, a efecto de comprender los riesgos y las consecuenciasde involucrarse directa o indirectamente en el delito de lavado de dinero(operaciones con recursos de procedencia ilícita).
Videoconferencia a través de la plataforma GBAula
Funciones y Responsabilidades del Oficial de Cumplimiento (Videoconferencia)
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DE LOS SUJETOS OBLIGADOS SEÑALADOS EN CADA UNA DE LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL DE LAS LEYES APLICABLES.
OBJETIVO DEL CURSO:
Una vez teniendo conocimiento de la normatividad existente para la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, publicadas a través del diario oficial de la federación y las actualizaciones en la materia, se brinden las herramientas necesarias a las o los oficiales de cumplimiento para implementar el seguimiento y en consecuencia cumplimiento de la normatividad que les permita realizar un trabajo eficiente, de calidad y con el menor costo posible a fin de minimizar el riesgo ante la infiltración en sus negocios de recursos de procedencia ilícita o de financiamiento al terrorismo, así como de multas de la autoridad supervisora que pudieran causar un daño de difícil reparación.
Objetivo
Que el participante cuente con las herramientas necesarias para implementar el seguimiento y cumplimiento de la normatividad aplicable para que le permita realizar un trabajo eficiente y de calidad con el menor costo posible a fin de minimizar los riesgos de infiltración de recursos de procedencia ilícita en sus negocios.
Cuándo
Martes 25 y jueves 27 abril 2023
Martes 13 y jueves 15 junio 2023
Martes 15 y jueves 17 agosto 2023
Martes 17 y jueves 19 octubre 2023
Martes 19 y jueves 21 diciembre 2023
En razón de la situación actual frente a la emergencia sanitaria las fechas en nuestros cursos presenciales serán modificadas hasta que las condiciones permitan nuevamente la realización de los mismos.
horario
10:00 a 14:00 Hora de la Ciudad de México
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Cualquier duda estamos disponibles vía telefónica en:
5589611794, 5555713647 y 5552351875
Videoconferencia a través de la plataforma GBAula
Curso para sustentar el examen de Certificación PLD/FT ante la CNBV
objetivo
Que los Auditores, Oficiales de Cumplimiento y demás profesionales, cuenten con un estándar amplio de conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT).
Cuándo y donde
Primera Evaluación - 01 julio 2023
Inicia el viernes 21 de abril y concluye el sábado 24 de junio que es una semana previa al examen
Segunda Evaluación - 28 octubre 2023
Inicia el viernes 11 de agosto y concluye el sábado 21 de octubre que es una semana previa al examen
costo
$18,000.00 + IVA MXN
horario
Videoconferencia (Hora CDMX) Cada Viernes de 16:00 a 20:00 horas
Cada Sábado de 10:00 a 14:00 HRS Asesorías por Chat:
Lunes a Jueves 8:00 a 10:00 horas;
16:00 a 18:00 horas;
20:00 a 22:00 horas.
Duración: 130 horas
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Cualquier duda estamos disponibles vía telefónica en:
5589611794, 5555713647 y 5552351875
Curso de Preparación Para Sustentar el Examen de Certificación en PLD y FT ante La CNBV – On Line.
OBJETIVO DEL CURSO:
Que los Auditores, Oficiales de Cumplimiento y demás profesionales, cuenten con un estándar amplio de conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (pld/ft) con el fin de propiciar un mejor y mayor cumplimiento en el régimen de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que pudiesen ubicarse en los supuestos de los artículos 400 bis (Delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita) o 139 quáter (Delito de Financiamiento al Terrorismo), ambos del Código Penal Federal, al que están sujetas las entidades y personas supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Videoconferencia a través de la plataformaGBAula
Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para Centros Cambiarios – Online
Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para Centros Cambiarios– On Line.
OBJETIVO DEL CURSO:
Dar a conocer y sensibilizar a los empleados y funcionarios del centro cambiario, la normatividad aplicable derivada de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares Del Crédito, así como las Disposiciones de Carácter General publicadas en el Diario Oficial de la Federación, relacionadas con el análisis, prevención y detección de operaciones que se pudieran realizar con recursos de procedencia ilícita o de financiamiento al terrorismo, con la finalidad de promover la cultura de protección a las personas e instituciones que participan en el registro, seguimiento y control de actividades y operaciones del sector de Centros Cambiarios, a efecto de mitigar los riesgos del negocio, aplicando criterios de Enfoque Basado en Riesgos y promover esta cultura de mitigación en las actividades diarias.
objetivo
Dar a conocer y sensibilizar a los empleados y funcionarios del Centros Cambiarios, la normatividad aplicable derivada de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares Del Crédito, así como las Disposiciones de Carácter General.
Cuándo
Curso en línea
Acceso: 3 días consecutivos
Acredita 3 horas de participación
horario
HORARIO:
24 horas a través de plataforma
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Cualquier duda estamos disponibles vía telefónica en:
5589611794, 5555713647 y 5552351875
Videoconferencia a través de la plataforma GBAula
Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para SOFOM – Videoconferencia
objetivo
Dar a conocer y sensibilizar a los empleados y funcionarios de cada una de la SOFOM, la normatividad aplicable derivada de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares Del Crédito, así como las Disposiciones de Carácter General.
Cuándo
Lunes 27 marzo 2023
Lunes 24 abril 2023
Lunes 29 mayo 2023
Lunes 26 junio 2023
Lunes 24 julio 2023
horario
HORARIO:
10:00 - 14:00 Hora de la Ciudad de México
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Cualquier duda estamos disponibles vía telefónica en:
5589611794, 5555713647 y 5552351875
Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para Centros Cambiarios– On Line.
OBJETIVO DEL CURSO:
Dar a conocer y sensibilizar a los empleados y funcionarios del centro cambiario, la normatividad aplicable derivada de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares Del Crédito, así como las Disposiciones de Carácter General publicadas en el Diario Oficial de la Federación, relacionadas con el análisis, prevención y detección de operaciones que se pudieran realizar con recursos de procedencia ilícita o de financiamiento al terrorismo, con la finalidad de promover la cultura de protección a las personas e instituciones que participan en el registro, seguimiento y control de actividades y operaciones del sector de Centros Cambiarios, a efecto de mitigar los riesgos del negocio, aplicando criterios de Enfoque Basado en Riesgos y promover esta cultura de mitigación en las actividades diarias.
Videoconferencia a través de la plataforma GBAula
Taller de Integración de Documentos para la Renovación del Registro ante la CNBV – Videoconferencia
Taller de Integración de Documentos para la Renovación del Registro ante la CNBV – On Line
OBJETIVO DEL CURSO:
Que el participante cuente con los conocimientos y elementos suficientes para desarrollar la integración de los documentos que se deben elaborar para presentar los mismos ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el proceso de la renovación de registro de su entidad, así como los plazos correspondientes.
Objetivo
Que el participante cuente con los conocimientos y elementos suficientes para desarrollar la integración de los documentos que se deben elaborar para presentar los mismos ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el proceso de la renovación de registro de su entidad.
Cuándo
Miércoles 12 abril 2023
Miércoles 14 junio 2023
Miércoles 16 agosto 2023
Miércoles 11 octubre 2023
Miércoles 13 diciembre 2023
horario
10:00 a 14:00 Hora de la Ciudad de México.
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Cualquier duda estamos disponibles vía telefónica en:
5589611794, 5555713647 y 5552351875
Videoconferencia a través de la plataforma GBAula
Taller de Implementación y Valoración de la Metodología EBR – Videoconferencia
Taller de Implementación y Valoración de la Metodología EBR – Videoconferencia
OBJETIVO DEL CURSO:
El objetivo de este taller es que el participante cuente con los elementos y criterios suficientes para elaborar una metodología que permita dar cumplimiento a los elementos señalados en las disposiciones de carácter general para cada uno de los sectores financieros conforme a la Guía Para La Elaboración De Una Metodología De Evaluación de Riesgos En Materia De Prevención De Operaciones con Recursos De Procedencia Ilícita Y Financiamiento alTerrorismo.
Objetivo
Taller de Implementación y Valoración de la Metodología EBR (Enfoque Basado en Riesgos).
Cuándo
Jueves 16 marzo 2023
Jueves 18 mayo 2023
Jueves 20 julio 2023
Jueves 14 septiembre 2023
horario
10:00 a 15:00 Hrs.
RECUERDA LLENAR EL FORMATO DE INSCRIPCIÓN PARA COMPLETAR EL PROCESO DE REGISTRO.
Cualquier duda estamos disponibles vía telefónica en:
5589611794, 5555713647 y 5552351875
Videoconferencia a través de la plataforma GBAula
Datos de pago
Depósito bancario
Banco: BBVA Bancomer, S. A.,
Nombre: Guerrero Belmonte y Asociados, S.C.,
Cuenta: 0150683418
CLABE: 012180001506834182
Pago con tarjeta
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