Cursos en línea

Integramos programas para la realización de cursos presenciales cerrados de acuerdo a las necesidades de cada entidad.

Funciones y Responsabilidades del Oficial de Cumplimiento (Videoconferencia)



FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL  OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DE LOS SUJETOS OBLIGADOS SEÑALADOS EN CADA UNA DE LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL DE LAS LEYES APLICABLES.

OBJETIVO DEL CURSO:

Una vez teniendo conocimiento de la normatividad existente para la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, publicadas a través del diario oficial de la federación y las actualizaciones en la materia, se brinden las herramientas necesarias a las o los oficiales de cumplimiento para implementar el seguimiento y en consecuencia cumplimiento de la normatividad que les permita realizar un trabajo eficiente, de calidad y con el menor costo posible a fin de minimizar el riesgo ante la infiltración en sus negocios de recursos de procedencia ilícita o de financiamiento al terrorismo, así como de multas de la autoridad supervisora que pudieran causar un daño de difícil reparación.
Objetivo
Que el participante cuente con las herramientas necesarias para implementar el seguimiento y cumplimiento de la normatividad aplicable para que le permita realizar un trabajo eficiente y de calidad con el menor costo posible a fin de minimizar los riesgos de infiltración de recursos de procedencia ilícita en sus negocios.
Cuándo
Martes 13 y Miércoles 14 de abril
Martes 15 y Miércoles 16 de junio
Martes 17 y Miércoles 18 de agosto
Martes 5 y Miércoles 6 de octubre
Martes 7 y Miércoles 8 de diciembre

En razón de la situación actual frente a la emergencia sanitaria las fechas en nuestros cursos presenciales serán modificadas hasta que las condiciones permitan nuevamente la realización de los mismos.
costo
$2,360.00 + IVA MXN
horario
10:00 a 13:00 Hora de la Ciudad de México

On-line.

Videoconferencia a través de la plataforma GBAula.

Fecha

Curso para sustentar el examen de Certificación PLD/FT ante la CNBV

objetivo
Que los Auditores, Oficiales de Cumplimiento y demás profesionales, cuenten con un estándar amplio de conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT).
Cuándo y donde
La primera evaluación será efectuada el día 26 de junio del año 2021, por lo que el curso comprendería el período del día viernes 23 de abril del año al 19 de junio del año 2021.

La segunda evaluación será efectuada el día 23 de noviembre del año 2021, por lo que la fecha de inicio del curso sería el día viernes 13 de agosto y concluiría el sábado 16 de octubre de 2021.


Online.
costo
$18,000.00 + IVA MXN
horario
Videoconferencia (Hora de la Cd. de México) Cada Viernes de 16:00 a 20:00 horas
Cada Sábado de 10:00 a 14:00 HRS Asesorías por Chat:
Lunes a Jueves 8:00 a 10:00 horas;
16:00 a 18:00 horas;
20:00 a 22:00 horas.
Duración: 130 horas    


Curso de Preparación Para Sustentar el Examen de Certificación en PLD y FT ante La CNBV – On Line.
OBJETIVO DEL CURSO:

Que los Auditores, Oficiales de Cumplimiento y demás profesionales, cuenten con un estándar amplio de conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (pld/ft) con el fin de propiciar un mejor y mayor cumplimiento en el régimen de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que pudiesen ubicarse en los supuestos de los artículos 400 bis (Delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita) o 139 quáter (Delito de Financiamiento al Terrorismo), ambos del Código Penal Federal, al que están sujetas las entidades y personas supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Videoconferencia a través de la plataforma GBAula.

Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para  Centros Cambiarios – Videoconferencia



Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para Centros Cambiarios– On Line.
OBJETIVO DEL CURSO:

Dar a conocer y sensibilizar a los empleados y funcionarios del centro cambiario, la normatividad aplicable derivada de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares Del Crédito, así como las Disposiciones de Carácter General publicadas en el Diario Oficial de la Federación, relacionadas con el análisis, prevención y detección de operaciones que se pudieran realizar con recursos de procedencia ilícita o de financiamiento al terrorismo, con la finalidad de promover la cultura de protección a las personas e instituciones que participan en el registro, seguimiento y control de actividades y operaciones del sector de Centros Cambiarios, a efecto de mitigar los riesgos del negocio, aplicando criterios de Enfoque Basado en Riesgos y promover esta cultura de mitigación en las actividades diarias.
objetivo
Dar a conocer y sensibilizar a los empleados y funcionarios del  Centros Cambiarios, la normatividad aplicable derivada de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares Del Crédito, así como las Disposiciones de Carácter General.
Cuándo
Martes 09 de marzo
Martes 06 de abril
Martes 04 de mayo
Martes 08 de junio
Martes 27 de julio
Martes 24 de agosto
Martes 21 de septiembre
Martes 26 de octubre
Martes 23 de noviembre
Martes 14 de diciembre
costo
$750.00 + IVA MXN
horario
HORARIO:
10:00 - 14:00 Hora de la Ciudad de México

Online.

Fecha

On-line.

Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para  SOFOM – Videoconferencia

objetivo
Dar a conocer y sensibilizar a los empleados y funcionarios de cada una de la SOFOM, la normatividad aplicable derivada de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares Del Crédito, así como las Disposiciones de Carácter General.
Cuándo
Martes 23 de marzo
Martes 20 de abril
Martes 18 de mayo
Martes 22 de junio
Martes 13 de julio
Martes 10 de agosto
Martes 7 deseptiembre
Martes 12 deoctubre
Martes 9 denoviembre
Martes 21 dediciembre

HORARIO:
10:00 - 14:00 Hora de la Ciudad de México
costo
$750.00 + IVA MXN
horario
3 HORAS
HABILITADO POR 72 HORAS


Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para Centros Cambiarios– On Line.
OBJETIVO DEL CURSO:

Dar a conocer y sensibilizar a los empleados y funcionarios del centro cambiario, la normatividad aplicable derivada de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares Del Crédito, así como las Disposiciones de Carácter General publicadas en el Diario Oficial de la Federación, relacionadas con el análisis, prevención y detección de operaciones que se pudieran realizar con recursos de procedencia ilícita o de financiamiento al terrorismo, con la finalidad de promover la cultura de protección a las personas e instituciones que participan en el registro, seguimiento y control de actividades y operaciones del sector de Centros Cambiarios, a efecto de mitigar los riesgos del negocio, aplicando criterios de Enfoque Basado en Riesgos y promover esta cultura de mitigación en las actividades diarias.

Videoconferencia a través de la plataforma GBAula.

Fecha

Taller de Integración de Documentos para la Renovación del Registro ante la CNBV – Videoconferencia



Taller de Integración de Documentos para la Renovación del Registro ante la CNBV – On Line
OBJETIVO DEL CURSO:

Que el participante cuente con los conocimientos y elementos suficientes para desarrollar la integración de los documentos que se deben elaborar para presentar los mismos ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el proceso de la renovación de registro de su entidad, así como los plazos correspondientes.
Objetivo
Que el participante cuente con los conocimientos y elementos suficientes para desarrollar la integración de los documentos que se deben elaborar para presentar los mismos ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el proceso de la renovación de registro de su entidad.
Cuándo
Jueves 22 de abril
Jueves 10 de junio
Jueves 26 de agosto
Jueves 21 de octubre
Jueves 2 de diciembre
costo
$4,000.00 + IVA MXN
horario
10:00 a 14:00 Hora de la Ciudad de México.

On-line.

Videoconferencia a través de la plataforma GBAula.

Fechas

Taller de Implementación y Valoración de la Metodología EBR – Videoconferencia



Taller de Implementación y Valoración de la Metodología EBR – Videoconferencia
OBJETIVO DEL CURSO:

El objetivo de este taller es que el participante cuente con los elementos y criterios suficientes para elaborar una metodología que permita dar cumplimiento a los elementos señalados en las disposiciones de carácter general para cada uno de los sectores financieros conforme a la Guía Para La Elaboración De Una Metodología De Evaluación de Riesgos En Materia De Prevención De Operaciones con Recursos De Procedencia Ilícita Y Financiamiento alTerrorismo.
Objetivo
Taller de Implementación y Valoración de la Metodología EBR (Enfoque Basado en Riesgos).
Cuándo
Jueves 8 de abril
Jueves 24 de junio
Jueves 12 de agosto
Jueves 28 de octubre
Jueves 16 de diciembre
costo
$5,000.00 + IVA MXN
horario
10:00 a 15:00 Hrs.

On-line.

Videoconferencia a través de la plataforma GBAula.

Fecha

Datos de pago

Depósito bancario

Banco: BBVA Bancomer, S. A.,
Nombre: Guerrero Belmonte y Asociados, S.C.,
Cuenta: 0150683418
CLABE: 012180001506834182

Pago con tarjeta

Para realizar un pago con tarjeta es necesario seleccionar la opción de comprar directamente en la descripción de nuestros cursos en el botón "Añadir al carro" para comprar a través de Pay Pal.

Si la ventana emergente no logra desplegarse en su navegador recuerde desactivar momentaneamente el bloqueo de anuncios o ventanas emergentes.