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Contabilidad Para SOFOM E.N.R. Objetivo del Curso: El objetivo de este curso es tener conocimiento del Registro Contable aplicable alas Operaciones de Crédito que realizan las SOFOMES ENR así como la emisión e interpretación de sus Estados Financieros.
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Actualmente brindamos también asesoría paraefectos de cumplimiento a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), así comode su Reglamento y Reglas aplicables, que debenacatar las personas físicas o morales que realicen Actividades Vulnerables (DNFBPs).
Cuándo
Martes 22 y Jueves 24 de Abril 2025 Martes 29 y Jueves 31 de Julio 2025 Martes 21 y Jueves 23 de Octubre 2025 Martes 16 y Jueves 18 de Diciembre 2025
costo
$1,420.00 + IVA MXN
horario
16:00 A 19:00 Hora de laCDMX
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Actividades Vulnerables – Ley Federal PIORPI OBJETIVO DEL CURSO:
Dar a conocer y sensibilizar a las personas físicas y/o morales que se encuentren relacionadas u obligadas a cumplir con la normatividad aplicable a las denominadas actividades vulnerables que contempla la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como las obligaciones y autoridades a las que se deben presentar los avisos a que se refiere dicha ley conforme a los plazos y formas de presentación de los mismos, a efecto de promover la cultura de protección a las personas que en general aplica esta ley, así como las consideraciones de su alcance en las actividadeseconómicas y financieras de las personas que se encuentran en el rubro de actividades vulnerables, a efecto de comprender los riesgos y las consecuenciasde involucrarse directa o indirectamente en el delito de lavado de dinero(operaciones con recursos de procedencia ilícita).
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Funciones y Responsabilidades del Oficial de Cumplimiento (Videoconferencia)
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DE LOS SUJETOS OBLIGADOS SEÑALADOS EN CADA UNA DE LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL DE LAS LEYES APLICABLES.
OBJETIVO DEL CURSO:
Una vez teniendo conocimiento de la normatividad existente para la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, publicadas a través del diario oficial de la federación y las actualizaciones en la materia, se brinden las herramientas necesarias a las o los oficiales de cumplimiento para implementar el seguimiento y en consecuencia cumplimiento de la normatividad que les permita realizar un trabajo eficiente, de calidad y con el menor costo posible a fin de minimizar el riesgo ante la infiltración en sus negocios de recursos de procedencia ilícita o de financiamiento al terrorismo, así como de multas de la autoridad supervisora que pudieran causar un daño de difícil reparación.
Objetivo
Que el participante cuente con las herramientas necesarias para implementar el seguimiento y cumplimiento de la normatividad aplicable para que le permita realizar un trabajo eficiente y de calidad con el menor costo posible a fin de minimizar los riesgos de infiltración de recursos de procedencia ilícita en sus negocios.
Cuándo
Martes 25 y jueves 27 abril 2023 Martes 13 y jueves 15 junio 2023 Martes 15 y jueves 17 agosto 2023 Martes 17 y jueves 19 octubre 2023 Martes 19 y jueves 21 diciembre 2023 En razón de la situación actual frente a la emergencia sanitaria las fechas en nuestros cursos presenciales serán modificadas hasta que las condiciones permitan nuevamente la realización de los mismos.
costo
$2,360.00 + IVA MXN
horario
10:00 a 14:00 Hora de la Ciudad de México
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Curso para sustentar el examen de Certificación PLD/FT ante la CNBV
objetivo
Que los Auditores, Oficiales de Cumplimiento y demás profesionales, cuenten con un estándar amplio de conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT).
Cuándo y donde
Pendientes por definir Online
costo
$18,000.00 + IVA MXN
horario
Videoconferencia (Hora CDMX) Cada Viernes de 16:00 a 20:00 horas Cada Sábado de 10:00 a 14:00 HRS Asesorías por Chat: Lunes a Jueves 8:00 a 10:00 horas; 16:00 a 18:00 horas; 20:00 a 22:00 horas. Duración: 130 horas
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Curso de Preparación Para Sustentar el Examen de Certificación en PLD y FT ante La CNBV – On Line. OBJETIVO DEL CURSO:
Que los Auditores, Oficiales de Cumplimiento y demás profesionales, cuenten con un estándar amplio de conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (pld/ft) con el fin de propiciar un mejor y mayor cumplimiento en el régimen de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que pudiesen ubicarse en los supuestos de los artículos 400 bis (Delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita) o 139 quáter (Delito de Financiamiento al Terrorismo), ambos del Código Penal Federal, al que están sujetas las entidades y personas supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
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Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para Centros Cambiarios – Online
Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para Centros Cambiarios– On Line. OBJETIVO DEL CURSO:
Dar a conocer y sensibilizar a los empleados y funcionarios del centro cambiario, la normatividad aplicable derivada de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares Del Crédito, así como las Disposiciones de Carácter General publicadas en el Diario Oficial de la Federación, relacionadas con el análisis, prevención y detección de operaciones que se pudieran realizar con recursos de procedencia ilícita o de financiamiento al terrorismo, con la finalidad de promover la cultura de protección a las personas e instituciones que participan en el registro, seguimiento y control de actividades y operaciones del sector de Centros Cambiarios, a efecto de mitigar los riesgos del negocio, aplicando criterios de Enfoque Basado en Riesgos y promover esta cultura de mitigación en las actividades diarias.
objetivo
Dar a conocer y sensibilizar a los empleados y funcionarios del Centros Cambiarios, la normatividad aplicable derivada de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares Del Crédito, así como las Disposiciones de Carácter General.
Cuándo
Curso en línea Acceso: 3 días consecutivos Acredita 3 horas de participación Siempre Disponible
costo
$700.00 + IVA MXN
horario
HORARIO: 24 horas a través de plataforma
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Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para SOFOM – Videoconferencia
objetivo
Dar a conocer y sensibilizar a los empleados y funcionarios de cada una de la SOFOM, la normatividad aplicable derivada de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares Del Crédito, así como las Disposiciones de Carácter General.
Cuándo
Lunes 27 marzo 2023 Lunes 24 abril 2023 Lunes 29 mayo 2023 Lunes 26 junio 2023 Lunes 24 julio 2023
costo
$750.00 + IVA MXN
horario
HORARIO: 10:00 - 14:00 Hora de la Ciudad de México
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Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para Centros Cambiarios– On Line. OBJETIVO DEL CURSO:
Dar a conocer y sensibilizar a los empleados y funcionarios del centro cambiario, la normatividad aplicable derivada de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares Del Crédito, así como las Disposiciones de Carácter General publicadas en el Diario Oficial de la Federación, relacionadas con el análisis, prevención y detección de operaciones que se pudieran realizar con recursos de procedencia ilícita o de financiamiento al terrorismo, con la finalidad de promover la cultura de protección a las personas e instituciones que participan en el registro, seguimiento y control de actividades y operaciones del sector de Centros Cambiarios, a efecto de mitigar los riesgos del negocio, aplicando criterios de Enfoque Basado en Riesgos y promover esta cultura de mitigación en las actividades diarias.
Taller de Integración de Documentos para la Renovación del Registro ante la CNBV – Videoconferencia
Taller de Integración de Documentos para la Renovación del Registro ante la CNBV – On Line OBJETIVO DEL CURSO:
Que el participante cuente con los conocimientos y elementos suficientes para desarrollar la integración de los documentos que se deben elaborar para presentar los mismos ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el proceso de la renovación de registro de su entidad, así como los plazos correspondientes.
Objetivo
Que el participante cuente con los conocimientos y elementos suficientes para desarrollar la integración de los documentos que se deben elaborar para presentar los mismos ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el proceso de la renovación de registro de su entidad.
Cuándo
Miércoles 12 abril 2023 Miércoles 14 junio 2023 Miércoles 16 agosto 2023 Miércoles 11 octubre 2023 Miércoles 13 diciembre 2023
costo
$4,000.00 + IVA MXN
horario
10:00 a 14:00 Hora de la Ciudad de México.
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Taller de Implementación y Valoración de la Metodología EBR – Videoconferencia
Taller de Implementación y Valoración de la Metodología EBR – Videoconferencia OBJETIVO DEL CURSO: El objetivo de este taller es que el participante cuente con los elementos y criterios suficientes para elaborar una metodología que permita dar cumplimiento a los elementos señalados en las disposiciones de carácter general para cada uno de los sectores financieros conforme a la Guía Para La Elaboración De Una Metodología De Evaluación de Riesgos En Materia De Prevención De Operaciones con Recursos De Procedencia Ilícita Y Financiamiento alTerrorismo.
Objetivo
Taller de Implementación y Valoración de la Metodología EBR (Enfoque Basado en Riesgos).
Cuándo
Jueves 16 marzo 2023 Jueves 18 mayo 2023 Jueves 20 julio 2023 Jueves 14 septiembre 2023
costo
$5,000.00 + IVA MXN
horario
10:00 a 15:00 Hrs.
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