Cursos en línea

Integramos programas para la realización de cursos presenciales cerrados de acuerdo a las necesidades de cada entidad.

Contabilidad para SOFOM E.N.R.

objetivo
Contabilidad Para SOFOM E.N.R.
Cuándo y dónde
Julio 21 y 23 2021
Septiembre 23 y 24 2021
Noviembre 18 y 19 2021
costo
$1,920.00 + IVA MXN
horario
9:00 A 13:00 HRS CDMX

Contabilidad Para SOFOM E.N.R.
Objetivo del Curso:

El objetivo de este curso es tener conocimiento del Registro Contable aplicable alas Operaciones de Créidto que realizan las SOFOMES ENR así como la emisión e interpretación de sus Estados Financieros.


$1,100.00 + IVA MXP

Videoconferencia a través de la plataforma GBAula

ACTIVIDADES VULNERABLES
LEY FEDERAL PIORPI

DESCRIPcIóN
Actualmente brindamos también asesoría paraefectos de cumplimiento a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), así comode su Reglamento y Reglas aplicables, que debenacatar las personas físicas o morales que realicen Actividades Vulnerables (DNFBPs).
Cuándo
Horario: 10:00 a14:00 HRS CDMX
Agosto 23 y 25 2021
Octubre 19 y 20 2021
Horario: 16:00 a 20:00 HRS CDMX
Julio 20 y 22 2021
Septiembre 28 y 30 2021
Noviembre 22 y 24 2021
costo
$1,420.00 + IVA MXN
horario
Horarios Disponibles:
- 10:00 A 14:00 HRS CDMX
o
- 16:00 a 20:00 HRS CDMX


Actividades Vulnerables – Ley Federal PIORPI
OBJETIVO DEL CURSO:

Dar a conocer y sensibilizar a las personas físicas y/o morales que se encuentren relacionadas u obligadas a cumplir con la normatividad aplicable a las denominadas actividades vulnerables que contempla la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como las obligaciones y autoridades a las que se deben presentar los avisos a que se refiere dicha ley conforme a los plazos y formas de presentación de los mismos, a efecto de promover la cultura de protección a las personas que en general aplica esta ley, así como las consideraciones de su alcance en las actividadeseconómicas y financieras de las personas que se encuentran en el rubro de actividades vulnerables, a efecto de comprender los riesgos y las consecuenciasde involucrarse directa o indirectamente en el delito de lavado de dinero(operaciones con recursos de procedencia ilícita).

Videoconferencia a través de la plataforma GBAula

Funciones y Responsabilidades del Oficial de Cumplimiento (Videoconferencia)



FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL  OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DE LOS SUJETOS OBLIGADOS SEÑALADOS EN CADA UNA DE LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL DE LAS LEYES APLICABLES.

OBJETIVO DEL CURSO:

Una vez teniendo conocimiento de la normatividad existente para la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, publicadas a través del diario oficial de la federación y las actualizaciones en la materia, se brinden las herramientas necesarias a las o los oficiales de cumplimiento para implementar el seguimiento y en consecuencia cumplimiento de la normatividad que les permita realizar un trabajo eficiente, de calidad y con el menor costo posible a fin de minimizar el riesgo ante la infiltración en sus negocios de recursos de procedencia ilícita o de financiamiento al terrorismo, así como de multas de la autoridad supervisora que pudieran causar un daño de difícil reparación.
Objetivo
Que el participante cuente con las herramientas necesarias para implementar el seguimiento y cumplimiento de la normatividad aplicable para que le permita realizar un trabajo eficiente y de calidad con el menor costo posible a fin de minimizar los riesgos de infiltración de recursos de procedencia ilícita en sus negocios.
Cuándo
Martes 17 y Miércoles 18 de agosto
Martes 5 y Miércoles 6 de octubre
Martes 7 y Miércoles 8 de diciembre

En razón de la situación actual frente a la emergencia sanitaria las fechas en nuestros cursos presenciales serán modificadas hasta que las condiciones permitan nuevamente la realización de los mismos.
costo
$2,360.00 + IVA MXN
horario
10:00 a 13:00 Hora de la Ciudad de México

On-line.

Videoconferencia a través de la plataforma GBAula

Fecha

Curso para sustentar el examen de Certificación PLD/FT ante la CNBV

objetivo
Que los Auditores, Oficiales de Cumplimiento y demás profesionales, cuenten con un estándar amplio de conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT).
Cuándo y donde
La primera evaluación será efectuada el día 26 de junio del año 2021, por lo que el curso comprendería el período del día viernes 23 de abril del año al 19 de junio del año 2021.

La segunda evaluación será efectuada el día 23 de octubre del año 2021, por lo que la fecha de inicio del curso sería el día viernes 13 de agosto y concluiría el sábado 16 de octubre de 2021.


Online.
costo
$18,000.00 + IVA MXN
horario
Videoconferencia (Hora de la Cd. de México) Cada Viernes de 16:00 a 20:00 horas
Cada Sábado de 10:00 a 14:00 HRS Asesorías por Chat:
Lunes a Jueves 8:00 a 10:00 horas;
16:00 a 18:00 horas;
20:00 a 22:00 horas.
Duración: 130 horas    


Curso de Preparación Para Sustentar el Examen de Certificación en PLD y FT ante La CNBV – On Line.
OBJETIVO DEL CURSO:

Que los Auditores, Oficiales de Cumplimiento y demás profesionales, cuenten con un estándar amplio de conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (pld/ft) con el fin de propiciar un mejor y mayor cumplimiento en el régimen de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que pudiesen ubicarse en los supuestos de los artículos 400 bis (Delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita) o 139 quáter (Delito de Financiamiento al Terrorismo), ambos del Código Penal Federal, al que están sujetas las entidades y personas supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Videoconferencia a través de la plataformaGBAula

Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para  Centros Cambiarios – Videoconferencia



Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para Centros Cambiarios– On Line.
OBJETIVO DEL CURSO:

Dar a conocer y sensibilizar a los empleados y funcionarios del centro cambiario, la normatividad aplicable derivada de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares Del Crédito, así como las Disposiciones de Carácter General publicadas en el Diario Oficial de la Federación, relacionadas con el análisis, prevención y detección de operaciones que se pudieran realizar con recursos de procedencia ilícita o de financiamiento al terrorismo, con la finalidad de promover la cultura de protección a las personas e instituciones que participan en el registro, seguimiento y control de actividades y operaciones del sector de Centros Cambiarios, a efecto de mitigar los riesgos del negocio, aplicando criterios de Enfoque Basado en Riesgos y promover esta cultura de mitigación en las actividades diarias.
objetivo
Dar a conocer y sensibilizar a los empleados y funcionarios del  Centros Cambiarios, la normatividad aplicable derivada de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares Del Crédito, así como las Disposiciones de Carácter General.
Cuándo
Curso en línea
Acceso: 3 días consecutivos
Acredita 3 horas de participación
costo
$750.00 + IVA MXN
horario
HORARIO:
24 horas a través de plataforma

Videoconferencia a través de la plataforma GBAula

Fecha

On-line.

Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para  SOFOM – Videoconferencia

objetivo
Dar a conocer y sensibilizar a los empleados y funcionarios de cada una de la SOFOM, la normatividad aplicable derivada de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares Del Crédito, así como las Disposiciones de Carácter General.
Cuándo
Martes 13 de julio
Martes 10 de agosto
Martes 7 deseptiembre
Martes 12 deoctubre
Martes 9 denoviembre
Martes 21 dediciembre

HORARIO:
10:00 - 14:00 Hora de la Ciudad de México
costo
$750.00 + IVA MXN
horario
3 HORAS
HABILITADO POR 72 HORAS


Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para Centros Cambiarios– On Line.
OBJETIVO DEL CURSO:

Dar a conocer y sensibilizar a los empleados y funcionarios del centro cambiario, la normatividad aplicable derivada de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares Del Crédito, así como las Disposiciones de Carácter General publicadas en el Diario Oficial de la Federación, relacionadas con el análisis, prevención y detección de operaciones que se pudieran realizar con recursos de procedencia ilícita o de financiamiento al terrorismo, con la finalidad de promover la cultura de protección a las personas e instituciones que participan en el registro, seguimiento y control de actividades y operaciones del sector de Centros Cambiarios, a efecto de mitigar los riesgos del negocio, aplicando criterios de Enfoque Basado en Riesgos y promover esta cultura de mitigación en las actividades diarias.

Videoconferencia a través de la plataforma GBAula

Fecha

Taller de Integración de Documentos para la Renovación del Registro ante la CNBV – Videoconferencia



Taller de Integración de Documentos para la Renovación del Registro ante la CNBV – On Line
OBJETIVO DEL CURSO:

Que el participante cuente con los conocimientos y elementos suficientes para desarrollar la integración de los documentos que se deben elaborar para presentar los mismos ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el proceso de la renovación de registro de su entidad, así como los plazos correspondientes.
Objetivo
Que el participante cuente con los conocimientos y elementos suficientes para desarrollar la integración de los documentos que se deben elaborar para presentar los mismos ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el proceso de la renovación de registro de su entidad.
Cuándo
Jueves 26 de agosto
Jueves 21 de octubre
Jueves 2 de diciembre
costo
$4,000.00 + IVA MXN
horario
10:00 a 14:00 Hora de la Ciudad de México.

On-line.

Videoconferencia a través de la plataforma GBAula

Fechas

Taller de Implementación y Valoración de la Metodología EBR – Videoconferencia



Taller de Implementación y Valoración de la Metodología EBR – Videoconferencia
OBJETIVO DEL CURSO:

El objetivo de este taller es que el participante cuente con los elementos y criterios suficientes para elaborar una metodología que permita dar cumplimiento a los elementos señalados en las disposiciones de carácter general para cada uno de los sectores financieros conforme a la Guía Para La Elaboración De Una Metodología De Evaluación de Riesgos En Materia De Prevención De Operaciones con Recursos De Procedencia Ilícita Y Financiamiento alTerrorismo.
Objetivo
Taller de Implementación y Valoración de la Metodología EBR (Enfoque Basado en Riesgos).
Cuándo
Jueves 8 de abril
Jueves 24 de junio
Jueves 12 de agosto
Jueves 28 de octubre
Jueves 16 de diciembre
costo
$5,000.00 + IVA MXN
horario
10:00 a 15:00 Hrs.

On-line.

Videoconferencia a través de la plataforma GBAula

Fecha

Datos de pago

Depósito bancario

Banco: BBVA Bancomer, S. A.,
Nombre: Guerrero Belmonte y Asociados, S.C.,
Cuenta: 0150683418
CLABE: 012180001506834182

Pago con tarjeta

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