Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo Para Transmisores De Dinero.
Objetivo del Curso:
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Dar a conocer y sensibilizar a los empleadosy funcionarios del centro cambiario, la normatividad aplicable derivada de la Ley General de Organizaciones y Actividades auxiliares del crédito, así como las Disposicionesde Carácter General publicadas en el diario oficial de la federación,relacionadas con el análisis, prevención y detección de operaciones que sepudieran realizar con recursos de procedencia ilícita o de financiamiento alterrorismo, con la finalidad de promover la cultura de protección a laspersonas e instituciones que participen el registro, seguimiento y control deactividades y operaciones del sector de centros cambiarios a efecto de mitigarlos riesgos de negocio, aplicando criterios de enfoque basado en riesgos ypromover esta cultura de mitigación en las actividades de diarias.