Prevención de Lavado de Dinero para Transmisores de Dinero
(Videoconferencia)
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DESCRIPcIóN
Dar a conocer y sensibilizar a los empleados y funcionarios del Transmisor, la normatividad aplicable derivada de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, así como las Disposiciones de Carácter General publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
Cuándo
Lunes 17 y miércoles 19 abril 2023
Lunes 17 y miércoles 19 julio 2023
Lunes 18 y miércoles 20 octubre 2023
Lunes 20 y miércoles 22 noviembre 2023
costo
$1,920.00 + IVA MXN
horario
10:00 A 14:00 HRS
Hora de la CDMX
RECUERDA LLENAR EL FORMATO DE INSCRIPCIÓN PARA COMPLETAR EL PROCESO DE REGISTRO.Cualquier duda estamos disponibles vía telefónica en: 5589611794, 5555713647 y 5552351875
Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo Para Transmisores De Dinero.
Objetivo del Curso:
Dar a conocer y sensibilizar a los empleadosy funcionarios del centro cambiario, la normatividad aplicable derivada de la Ley General de Organizaciones y Actividades auxiliares del crédito, así como las Disposicionesde Carácter General publicadas en el diario oficial de la federación,relacionadas con el análisis, prevención y detección de operaciones que sepudieran realizar con recursos de procedencia ilícita o de financiamiento alterrorismo, con la finalidad de promover la cultura de protección a laspersonas e instituciones que participen el registro, seguimiento y control deactividades y operaciones del sector de centros cambiarios a efecto de mitigarlos riesgos de negocio, aplicando criterios de enfoque basado en riesgos ypromover esta cultura de mitigación en las actividades de diarias.
Datos de pago
Depósito bancario
Banco: BBVA Bancomer, S. A.,
Nombre: Guerrero Belmonte y Asociados, S.C.,
Cuenta: 0150683418
CLABE: 012180001506834182
Pago con tarjeta
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