Prevención de Lavado de Dinero para Transmisores de Dinero

Integramos programas para la realización de cursos presenciales cerrados de acuerdo a las necesidades de cada entidad.
DESCRIPcIóN
Dar a conocer y sensibilizar a los empleados y funcionarios del Centro Cambiario, la normatividad aplicable derivada de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, así como las Disposiciones de Carácter General publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
Cuándo
Pendientes por definir.

En razón de la situación actual frente a la emergencia sanitaria las fechas en nuestros cursos presenciales serán modificadas hasta que las condiciones permitan nuevamente la realización de los mismos.
costo
$1,920.00 + IVA MXN
horario
9:00 A 17:00 HRS
Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo Para Transmisores De Dinero.
Objetivo del Curso:

Dar a conocer y sensibilizar a los empleadosy funcionarios del centro cambiario, la normatividad aplicable derivada de la Leygeneral de Organizaciones y Actividades auxiliares del crédito, así como las Disposicionesde Carácter General publicadas en el diario oficial de la federación,relacionadas con el análisis, prevención y detección de operaciones que sepudieran realizar con recursos de procedencia ilícita o de financiamiento alterrorismo, con la finalidad de promover la cultura de protección a laspersonas e instituciones que participen el registro, seguimiento y control deactividades y operaciones del sector de centros cambiarios a efecto de mitigarlos riesgos de negocio, aplicando criterios de enfoque basado en riesgos ypromover esta cultura de mitigación en las actividades de diarias.


$1,100.00 + IVA MXP

Datos de pago

Depósito bancario

Banco: BBVA Bancomer, S. A.,
Nombre: Guerrero Belmonte y Asociados, S.C.,
Cuenta: 0150683418
CLABE: 012180001506834182

Pago con tarjeta

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