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GUERRERO BELMONTE Y ASOCIADOS S.C.
15 años brindándote las herramientas necesarias para lograr tus objetivos.
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La Asociación de Expertos en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Delitos Económicos #ASPLDE, te invita a nuestro webinar, con: María Elena Cantú, Dulce María Belmonte y Cynthia Escoffié; miembros del Comité de Auditoría de ASPLDE. Para hablar de "Auditoría Remota: Prevención y Sanas Prácticas ante el Covid-19"
Este jueves 29 de octubre a las 12:30 hrs CDMX
Recuerda que será transmitido por Facebook Live o bien:
Regístrate SIN COSTO: https://bit.ly/34w38fy
Luego de la inscripción, recibirás un correo electrónico de confirmación con información para unirte al seminario web.

Próximos cursos:

Funciones y Responsabilidades del Oficial de Cumplimiento (Videoconferencia)



FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL  OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DE LOS SUJETOS OBLIGADOS SEÑALADOS EN CADA UNA DE LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL DE LAS LEYES APLICABLES.

OBJETIVO DEL CURSO:

Una vez teniendo conocimiento de la normatividad existente para la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, publicadas a través del diario oficial de la federación y las actualizaciones en la materia, se brinden las herramientas necesarias a las o los oficiales de cumplimiento para implementar el seguimiento y en consecuencia cumplimiento de la normatividad que les permita realizar un trabajo eficiente, de calidad y con el menor costo posible a fin de minimizar el riesgo ante la infiltración en sus negocios de recursos de procedencia ilícita o de financiamiento al terrorismo, así como de multas de la autoridad supervisora que pudieran causar un daño de difícil reparación.
Objetivo
Que el participante cuente con las herramientas necesarias para implementar el seguimiento y cumplimiento de la normatividad aplicable para que le permita realizar un trabajo eficiente y de calidad con el menor costo posible a fin de minimizar los riesgos de infiltración de recursos de procedencia ilícita en sus negocios.
Cuándo
Pendientes por definir.

En razón de la situación actual frente a la emergencia sanitaria las fechas en nuestros cursos presenciales serán modificadas hasta que las condiciones permitan nuevamente la realización de los mismos.
costo
$2,360.00 + IVA MXN
horario
10:00 a 13:00 Hrs.

On-line.

Videoconferencia a través de la plataforma GBAula.

Sobre nosotros

¿Quiénes somos?

GBA ha sido actor fundamental en la elaboración del Manual de Cumplimiento Gremial de Criterios Medidas y Procedimientos Como asesores, hemos contribuido con las autoridades correspondientes y el Poder Legislativo en la construcción de las Reformas a las la Ley General en la elaboración de Cumplimiento General. Hemos participado en forma activa con la ANCEC-TD desde el año 2005 a la fecha.

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Datos de pago

Depósito bancario

Banco: BBVA Bancomer, S. A.,
Nombre: Guerrero Belmonte y Asociados, S.C.,
Cuenta: 0150683418
CLABE: 012180001506834182

Pago con tarjeta

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