Somos especialistas en la capacitación,asesoría, auditoria y preparación para la Certificación en materia dePrevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.


Las acciones en México ante el escenario de los delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, han demandado el surgimiento de especialistas y profesionales que provean servicios a los sujetos obligados, para su adecuado cumplimiento.

GBA ha sido actor fundamental en la elaboración del Manual de Cumplimiento Gremial. Como asesores, hemos contribuido con las autoridades correspondientes y el Poder Legislativo en la construcción de las Reformas a las leyes del Sector Financiero. Hemos participado en forma activa con la ASOCIACION NACIONAL DECENTROS CAMBIARIOS Y TRANSMISORES DE DINERO, A.C. desde el año 2005 a la fecha.

Misión:
"Proporcionar un servicio profesional de capacitación y asesoría para todo el personal que labora en actividades financieras, que facilite y dé mayorcalidad a su trabajo diario, protegiendo y dando un valor adicional a sus instituciones.”

Visión:
"Nuestra visión es considerar que el proceso de aprendizaje no termina en la transmisión de ideas, su efectiva aplicación confirma de una forma concretalo aprendido en los diferentes aspectos de enseñanza que impartimos, ya que los distintos elementos de la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo son dinámicos y nuestra empresa los aborda desde una perspectiva actualizada, ya que nuestro personal académico y asesores financieros se mantienen al día de los aspectos nacionales e internacionales que hacen de estamateria una especialización.”

Nuestros Servicios.

Capacitaciónpresencial y On-Line en las áreas Administrativa, Contable, Jurídica y PLDFT.

Auditoría Interna en PLDFT.

Manuales de procedimientos.

Metodología de Enfoque Basado en Riesgos.

Gestión de Riesgos.

Mejores prácticas.

Evaluación de sistemas electrónicos en cumplimiento a PLDFT.

Asesoría en materia Administrativa.

Asesoría Contable.

Asesoría Legal en materia Administrativa y Amparo.

Servicios Jurídicos

  • Administrativo
  • Fiscal
  • Amparo

En GBA comprendemos que las necesidades son particulares para cada uno de nuestros clientes, si necesitas asesoría estamos seguros de que podremos orientarte.

Contáctanos:

Rubén García Guerrero
r.garcia@gbyasociados.mx

Tel: (55) 5235 1875 o (55) 5571 3647

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Cómo nos califican nuestros clientes:

"Nos han brindado una excelente atención, su equipo de colaboradores en todo momento ha sido capaz y responsable de dar soluciones a nuestras necesidades, reconocemos su amplia experiencia en el sector de Centros Cambiarios."
Lic. Oluini Gezzé
CENTRO CAMBIARIO PRIME, S.A. DE C.V.
"Los cursos y talleres de Guerrero Belmonte y Asociados, SC, te ofrecen la información y metodología necesarias para cumplir con todos los lineamientos estipulados por las autoridades hacendarias y bancarias en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo."
Martín Aguilar
CENTRO DE CAMBIOS Y DIVISAS
"Los cursos y talleres de Guerrero Belmonte y Asociados, SC, te ofrecen la información y metodología necesarias para cumplir con todos los lineamientos estipulados por las autoridades hacendarias y bancarias en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo."
Juan Márquez
MULTIDIVISAS ORIÓN