actividades vulnerables
ley federal piorpi
(Videoconferencia)

Unión Mexicali, A.C., Asociación de Centros Cambiarios y
Guerrero Belmonte y Asociados, S.C. te invitan al:
Taller de Implementación y Valoración de la Metodología EBR
09 de Abril del 2024
DESCRIPcIóN
Actualmente brindamos también asesoría paraefectos de cumplimiento a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), así comode su Reglamento y Reglas aplicables, que debenacatar las personas físicas o morales que realicen Actividades Vulnerables (DNFBPs).
Cuándo
Martes 09 y Jueves 11 de Abril 2024
Martes 16 y Jueves 18 de Julio 2024
Martes 29 y Jueves 31 de Octubre 2024
Martes 17 y Jueves 19 de Diciembre 2024
costo
$1,420.00 + IVA MXN
horario
16:00 A 19:00
Hora de laCDMX
RECUERDA LLENAR EL FORMATO DE INSCRIPCIÓN PARA COMPLETAR EL PROCESO DE REGISTRO.
Cualquier duda estamos disponibles vía telefónica en:
5589611794, 5555713647 y 5552351875


Actividades Vulnerables – Ley Federal PIORPI
OBJETIVO DEL CURSO:

Dar a conocer y sensibilizar a las personas físicas y/o morales que se encuentren relacionadas u obligadas a cumplir con la normatividad aplicable a las denominadas actividades vulnerables que contempla la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como las obligaciones y autoridades a las que se deben presentar los avisos a que se refiere dicha ley conforme a los plazos y formas de presentación de los mismos, a efecto de promover la cultura de protección a las personas que en general aplica esta ley, así como las consideraciones de su alcance en las actividadeseconómicas y financieras de las personas que se encuentran en el rubro de actividades vulnerables, a efecto de comprender los riesgos y las consecuenciasde involucrarse directa o indirectamente en el delito de lavado de dinero(operaciones con recursos de procedencia ilícita).

Videoconferencia a través de la plataforma GBAula

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Datos de pago

Depósito bancario

Banco: BBVA Bancomer, S. A.,
Nombre: Guerrero Belmonte y Asociados, S.C.,
Cuenta: 0150683418
CLABE: 012180001506834182