actividades vulnerables
ley federal piorpi
(Videoconferencia)

Integramos programas para la realización de cursos presenciales cerrados de acuerdo a las necesidades de cada entidad.

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DESCRIPcIóN
Actualmente brindamos también asesoría paraefectos de cumplimiento a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), así comode su Reglamento y Reglas aplicables, que debenacatar las personas físicas o morales que realicen Actividades Vulnerables (DNFBPs).
Cuándo
Martes 11 y jueves 13 abril 2023
Martes 25 y jueves 27 julio 2023
Martes 24 y jueves 26 octubre 2023
Martes 12 y jueves 14 diciembre 2023
costo
$1,420.00 + IVA MXN
horario
16:00 A 19:00
Hora de laCDMX
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Cualquier duda estamos disponibles vía telefónica en:
5589611794, 5555713647 y 5552351875


Actividades Vulnerables – Ley Federal PIORPI
OBJETIVO DEL CURSO:

Dar a conocer y sensibilizar a las personas físicas y/o morales que se encuentren relacionadas u obligadas a cumplir con la normatividad aplicable a las denominadas actividades vulnerables que contempla la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como las obligaciones y autoridades a las que se deben presentar los avisos a que se refiere dicha ley conforme a los plazos y formas de presentación de los mismos, a efecto de promover la cultura de protección a las personas que en general aplica esta ley, así como las consideraciones de su alcance en las actividadeseconómicas y financieras de las personas que se encuentran en el rubro de actividades vulnerables, a efecto de comprender los riesgos y las consecuenciasde involucrarse directa o indirectamente en el delito de lavado de dinero(operaciones con recursos de procedencia ilícita).

Videoconferencia a través de la plataforma GBAula

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Banco: BBVA Bancomer, S. A.,
Nombre: Guerrero Belmonte y Asociados, S.C.,
Cuenta: 0150683418
CLABE: 012180001506834182

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