pld y ft para Ejecutivos, Directivos y Funcionarios (Centros Cambiarios, SOFOM ENR, TD)

Integramos programas para la realización de cursos presenciales cerrados de acuerdo a las necesidades de cada entidad.
objetivo
Cubre con el requerimiento de sensibilización, acorde con las leyes financieras aplicables al Sector Financiero, las obligaciones que deben cumplir en materia de prevención y detección de operaciones que se pudieran realizar con recursos de procedencia ilícita o de financiamiento al terrorismo.
Cuándo y dónde
Pendientes por definir.

En razón de la situación actual frente a la emergencia sanitaria las fechas en nuestros cursos presenciales serán modificadas hasta que las condiciones permitan nuevamente la realización de los mismos.
costo
$1,100.00 + IVA MXN
horario
09:00 A 12:00 HORAS.

Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para Ejecutivos, Directivos y Funcionarios de las diferentes Entidades Financieras.
OBJETIVO DEL CURSO:

Dar a conocer y sensibilizar a los accionistas, directivos, funcionarios y apoderados, entre otros, la normatividad aplicable derivada de las leyes correspondientes, así como las disposiciones de carácter general publicadas en el diario oficial de la federación, relacionadas con las obligaciones que deben cumplir en materia de prevención y detección de operaciones que se pudieran realizar con recursos de procedencia ilícita o de financiamiento al terrorismo, con la finalidad de promover la cultura de protección a las instituciones que participan en el sector de centros cambiarios a efecto de mitigar los riesgos de negocio, aplicando criterios de enfoque basado en riesgos.

Datos de pago

Depósito bancario

Banco: BBVA Bancomer, S. A.,
Nombre: Guerrero Belmonte y Asociados, S.C.,
Cuenta: 0150683418
CLABE: 012180001506834182

Pago con tarjeta

Para realizar un pago con tarjeta es necesario seleccionar la opción de comprar directamente en la descripción de nuestros cursos en el botón "Añadir al carro" para comprar a través de Pay Pal.

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