Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para Centros Cambiarios– On Line.
OBJETIVO DEL CURSO:

Dar a conocer y sensibilizar a los empleados y funcionarios del centro cambiario, la normatividad aplicable derivada de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares Del Crédito, así como las Disposiciones de Carácter General publicadas en el Diario Oficial de la Federación, relacionadas con el análisis, prevención y detección de operaciones que se pudieran realizar con recursos de procedencia ilícita o de financiamiento al terrorismo, con la finalidad de promover la cultura de protección a las personas e instituciones que participan en el registro, seguimiento y control de actividades y operaciones del sector de Centros Cambiarios, a efecto de mitigar los riesgos del negocio, aplicando criterios de Enfoque Basado en Riesgos y promover esta cultura de mitigación en las actividades diarias.