PREVENCIÓN DE LAVADODE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO (ONLINE)

Integramos programas para la realización de cursos presenciales cerrados de acuerdo a las necesidades de cada entidad.


Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para Centros Cambiarios– On Line.
OBJETIVO DEL CURSO:

Dar a conocer y sensibilizar a los empleados y funcionarios del centro cambiario, la normatividad aplicable derivada de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares Del Crédito, así como las Disposiciones de Carácter General publicadas en el Diario Oficial de la Federación, relacionadas con el análisis, prevención y detección de operaciones que se pudieran realizar con recursos de procedencia ilícita o de financiamiento al terrorismo, con la finalidad de promover la cultura de protección a las personas e instituciones que participan en el registro, seguimiento y control de actividades y operaciones del sector de Centros Cambiarios, a efecto de mitigar los riesgos del negocio, aplicando criterios de Enfoque Basado en Riesgos y promover esta cultura de mitigación en las actividades diarias.
objetivo
Dar a conocer y sensibilizar a los empleados y funcionarios del  Centros Cambiarios, la normatividad aplicable derivada de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares Del Crédito, así como las Disposiciones de Carácter General.
Cuándo
Martes 09 de marzo
Martes 06 de abril
Martes 04 de mayo
Martes 08 de junio
Martes 27 de julio
Martes 24 de agosto
Martes 21 de septiembre
Martes 26 de octubre
Martes 23 de noviembre
Martes 14 de diciembre
costo
$750.00 + IVA MXN
horario
HORARIO:
10:00 - 14:00 Hora de la Ciudad de México

Online.

Fecha

On-line.

Datos de pago

Depósito bancario

Banco: BBVA Bancomer, S. A.,
Nombre: Guerrero Belmonte y Asociados, S.C.,
Cuenta: 0150683418
CLABE: 012180001506834182

Pago con tarjeta

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