Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo Para SOFOM E.N.R.
Objetivo del Curso:
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Dar a conocer y sensibilizar a los empleadosy funcionarios de las sociedades financieras de objeto múltiple, entidades noreguladas, las reformas a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, así como a las Disposiciones de Carácter General relacionadascon el análisis, prevención y detección de operaciones que se pudieran realizarcon recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo emitidas através del diario oficial de la federación con la finalidad de promover lacultura de protección a las personas e instituciones que participan en elregistro, seguimiento y control de actividades y operaciones del sectorcomercial de las sociedades financieras de objeto múltiple, a efecto de darcumplimiento a la normatividad emitida en esta materia por las autoridadescompetentes, así como para aplicar las mejores prácticas que se han adoptadopor el sistema financiero en general en las actividades cotidianas del mismo.
Es importante que cada participante conozca ylleve el documento de políticas, criterios, medidas y procedimientos internos,para contemplar lo relativo al mismo.