Prevención de Lavado de Dinero para SOFOM ENR
(Videoconferencia)

Integramos programas para la realización de cursos presenciales cerrados de acuerdo a las necesidades de cada entidad.

¿Buscas alguna fecha que se adapte a tu programa de capacitación?
Llámanos y con gusto buscaremos una solución que se adapte a tusnecesidades.
objetivo
Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo Para SOFOM E.N.R.
Cuándo y dónde
Lunes 27 marzo 2023
Lunes 24 abril 2023
Lunes 29 mayo 2023
Lunes 26 junio 2023
Lunes 2 julio 2023
costo
$1,420.00 + IVA MXN
horario
10:00 a 14:00
Hora de la CDMX
RECUERDA LLENAR EL FORMATO DE INSCRIPCIÓN PARA COMPLETAR EL PROCESO DE REGISTRO.
Cualquier duda estamos disponibles vía telefónica en:
5589611794, 5555713647 y 5552351875

Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo Para SOFOM E.N.R.
Objetivo del Curso:

Dar a conocer y sensibilizar a los empleadosy funcionarios de las sociedades financieras de objeto múltiple, entidades noreguladas, las reformas a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, así como a las Disposiciones de Carácter General relacionadascon el análisis, prevención y detección de operaciones que se pudieran realizarcon recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo emitidas através del diario oficial de la federación con la finalidad de promover lacultura de protección a las personas e instituciones que participan en elregistro, seguimiento y control de actividades y operaciones del sectorcomercial de las sociedades financieras de objeto múltiple, a efecto de darcumplimiento a la normatividad emitida en esta materia por las autoridadescompetentes, así como para aplicar las mejores prácticas que se han adoptadopor el sistema financiero en general en las actividades cotidianas del mismo.
Es importante que cada participante conozca ylleve el documento de políticas, criterios, medidas y procedimientos internos,para contemplar lo relativo al mismo.


$1,100.00 + IVA MXP

Videoconferencia a través de nuestra plataforma GBAula.

Datos de pago

Depósito bancario

Banco: BBVA Bancomer, S. A.,
Nombre: Guerrero Belmonte y Asociados, S.C.,
Cuenta: 0150683418
CLABE: 012180001506834182

Pago con tarjeta

Para realizar un pago con tarjeta es necesario seleccionar la opción de comprar directamente en la descripción de nuestros cursos en el botón "Añadir al carro" para comprar a través de Pay Pal.

Si la ventana emergente no logra desplegarse en su navegador recuerde desactivar momentaneamente el bloqueo de anuncios o ventanas emergentes.

RECUERDA LLENAR EL FORMATO DE INSCRIPCIÓN PARA COMPLETAR EL PROCESO DE REGISTRO.

Cualquier duda estamos disponibles vía telefónica en:
5589611794, 5555713647 y 5552351875