Prevención de Lavado de Dinero para SOFOM ENR (Videoconferencia)

Integramos programas para la realización de cursos presenciales cerrados de acuerdo a las necesidades de cada entidad.
objetivo
Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo Para SOFOM E.N.R.
Cuándo y dónde
Martes 23 de marzo 2021
Martes 20 de abril 2021
Martes 18 de mayo 2021
Martes 22 de junio 2021
Martes 13 de julio 2021
Martes 10 de agosto 2021
Martes 7 deseptiembre 2021
Martes 12 deoctubre 2021
Martes 9 denoviembre 2021
Martes 21 dediciembre 2021
costo
$1,420.00 + IVA MXN
horario
10:00 A 14:00 HORAS (Hora CDMX)

Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo Para SOFOM E.N.R.
Objetivo del Curso:

Dar a conocer y sensibilizar a los empleadosy funcionarios de las sociedades financieras de objeto múltiple, entidades noreguladas, las reformas a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, así como a las Disposiciones de Carácter General relacionadascon el análisis, prevención y detección de operaciones que se pudieran realizarcon recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo emitidas através del diario oficial de la federación con la finalidad de promover lacultura de protección a las personas e instituciones que participan en elregistro, seguimiento y control de actividades y operaciones del sectorcomercial de las sociedades financieras de objeto múltiple, a efecto de darcumplimiento a la normatividad emitida en esta materia por las autoridadescompetentes, así como para aplicar las mejores prácticas que se han adoptadopor el sistema financiero en general en las actividades cotidianas del mismo.
Es importante que cada participante conozca ylleve el documento de políticas, criterios, medidas y procedimientos internos,para contemplar lo relativo al mismo.


$1,100.00 + IVA MXP

Videoconferencia a través de nuestra plataforma GBAula.

Datos de pago

Depósito bancario

Banco: BBVA Bancomer, S. A.,
Nombre: Guerrero Belmonte y Asociados, S.C.,
Cuenta: 0150683418
CLABE: 012180001506834182

Pago con tarjeta

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