Prevención de Lavado de Dinero para Centros Cambiarios (Videoconferencia)

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objetivo
Dar a conocer y sensibilizar a los empleados y funcionarios de las entidades financieras la normatividad aplicable derivada de las leyes a las que están sujetos, así como las Disposiciones de Carácter General publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
Cuándo y dónde
Jueves 23 de marzo 2023
Jueves 20 de abril 2023
Jueves 25 de mayo 2023
Jueves 22 de junio 2023
Jueves 20 de julio 2023
costo
$750+ IVA MXN
horario
10:00 a 14:00
Hora de la CDMX

Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para Entidades Financieras.
Objetivo del curso:

Dar a conocer y sensibilizar a los empleados y funcionarios de las entidades financieras, la normatividad aplicable derivada de las Leyes a las que están sujetos, así como las Disposiciones de Carácter General publicadas en el Diario Oficial de la Federación, relacionadas con el análisis, prevención y detección de operaciones que se pudieran realizar con recursos de procedencia ilícita o de financiamiento al terrorismo, con la finalidad de promover la cultura de protección a las personas e instituciones que participen en el registro, seguimiento y control de actividades y operaciones del sector financiero a efecto de mitigar los riesgos del negocio, aplicando criterios de enfoque basado en riesgos y promover esta cultura de mitigación en las actividades diarias.
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Cualquier duda estamos disponibles vía telefónica en:
5589611794, 5555713647 y 5552351875


$1,100.00 + IVA MXP

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Datos de pago

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Banco: BBVA Bancomer, S. A.,
Nombre: Guerrero Belmonte y Asociados, S.C.,
Cuenta: 0150683418
CLABE: 012180001506834182

Pago con tarjeta

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