Prevención de Lavado de Dinero para Centros Cambiarios (Videoconferencia)

Integramos programas para la realización de cursos presenciales cerrados de acuerdo a las necesidades de cada entidad.
objetivo
Dar a conocer y sensibilizar a los empleados y funcionarios de las entidades financieras la normatividad aplicable derivada de las leyes a las que están sujetos, así como las Disposiciones de Carácter General publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
Cuándo y dónde
Martes 09 de marzo 2021
Martes 06 de abril 2021
Martes 04 de mayo 2021
Martes 08 de junio 2021
Martes 27 de julio 2021
Martes 24 de agosto 2021
Martes 21 de septiembre 2021
Martes 26 de octubre 2021
Martes 23 de noviembre 2021
Martes 14 de diciembre 2021
costo
$1,420.00 + IVA MXN
horario
10:00 A 14:00 HORAS (Hora CDMX)

Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para Entidades Financieras.
Objetivo del curso:

Dar a conocer y sensibilizar a los empleados y funcionarios de las entidades financieras, la normatividad aplicable derivada de las Leyes a las que están sujetos, así como las Disposiciones de Carácter General publicadas en el Diario Oficial de la Federación, relacionadas con el análisis, prevención y detección de operaciones que se pudieran realizar con recursos de procedencia ilícita o de financiamiento al terrorismo, con la finalidad de promover la cultura de protección a las personas e instituciones que participen en el registro, seguimiento y control de actividades y operaciones del sector financiero a efecto de mitigar los riesgos del negocio, aplicando criterios de enfoque basado en riesgos y promover esta cultura de mitigación en las actividades diarias.
Fechas especiales
Martes y jueves (2 horas cada día)
de las 17:00 a las 19:00 HORAS (Hora CDMX)
17 y 19 de noviembre de 2020
15 y 17 de diciembre de 2020


$1,100.00 + IVA MXP

Videoconferencia a través de nuestra plataforma GBAula.

Datos de pago

Depósito bancario

Banco: BBVA Bancomer, S. A.,
Nombre: Guerrero Belmonte y Asociados, S.C.,
Cuenta: 0150683418
CLABE: 012180001506834182

Pago con tarjeta

Para realizar un pago con tarjeta es necesario seleccionar la opción de comprar directamente en la descripción de nuestros cursos en el botón "Añadir al carro" para comprar a través de Pay Pal.

Si la ventana emergente no logra desplegarse en su navegador recuerde desactivar momentaneamente el bloqueo de anuncios o ventanas emergentes.