Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para Entidades Financieras.
Objetivo del curso:
‍
Dar a conocer y sensibilizar a los empleados y funcionarios de las entidades financieras, la normatividad aplicable derivada de las Leyes a las que están sujetos, así como las Disposiciones de Carácter General publicadas en el Diario Oficial de la Federación, relacionadas con el análisis, prevención y detección de operaciones que se pudieran realizar con recursos de procedencia ilícita o de financiamiento al terrorismo, con la finalidad de promover la cultura de protección a las personas e instituciones que participen en el registro, seguimiento y control de actividades y operaciones del sector financiero a efecto de mitigar los riesgos del negocio, aplicando criterios de enfoque basado en riesgos y promover esta cultura de mitigación en las actividades diarias.