Prevención de Lavado de Dinero para Centros Cambiarios (Videoconferencia)

Integramos programas para la realización de cursos presenciales cerrados de acuerdo a las necesidades de cada entidad.

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objetivo
Dar a conocer y sensibilizar a los empleados y funcionarios de las entidades financieras la normatividad aplicable derivada de las leyes a las que están sujetos, así como las Disposiciones de Carácter General publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
Cuándo y dónde
Martes 22 de marzo 2022
Martes 26 de abril 2022
Martes 24 de mayo 2022
Martes 21 de junio 2022
Martes 19 de julio 2022
Martes 23 de agosto 2022
Martes 20 deseptiembre 2022
Martes 25 deoctubre 2022
Martes 22 denoviembre 2022
Martes 13 dediciembre 2022
costo
$750+ IVA MXN
horario
10:00 a 14:00
Hora de la CDMX

Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para Entidades Financieras.
Objetivo del curso:

Dar a conocer y sensibilizar a los empleados y funcionarios de las entidades financieras, la normatividad aplicable derivada de las Leyes a las que están sujetos, así como las Disposiciones de Carácter General publicadas en el Diario Oficial de la Federación, relacionadas con el análisis, prevención y detección de operaciones que se pudieran realizar con recursos de procedencia ilícita o de financiamiento al terrorismo, con la finalidad de promover la cultura de protección a las personas e instituciones que participen en el registro, seguimiento y control de actividades y operaciones del sector financiero a efecto de mitigar los riesgos del negocio, aplicando criterios de enfoque basado en riesgos y promover esta cultura de mitigación en las actividades diarias.


$1,100.00 + IVA MXP

Videoconferencia a través de nuestra plataforma GBAula.

Datos de pago

Depósito bancario

Banco: BBVA Bancomer, S. A.,
Nombre: Guerrero Belmonte y Asociados, S.C.,
Cuenta: 0150683418
CLABE: 012180001506834182

Pago con tarjeta

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