Curso de preparación para el examen de certificación ante la CNBV en pld y ft
(Videoconferencia)

Unión Mexicali, A.C., Asociación de Centros Cambiarios y
Guerrero Belmonte y Asociados, S.C. te invitan al:
Taller de Implementación y Valoración de la Metodología EBR
09 de Abril del 2024
objetivo
Que los Auditores, Oficiales de Cumplimiento y demás profesionales, cuenten con un estándar amplio de conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT).
Cuándo y donde
Pendientes por definir
Online
costo
$18,000.00 + IVA MXN
horario
Videoconferencia (Hora CDMX) Cada Viernes de 16:00 a 20:00 horas
Cada Sábado de 10:00 a 14:00 HRS Asesorías por Chat:
Lunes a Jueves 8:00 a 10:00 horas;
16:00 a 18:00 horas;
20:00 a 22:00 horas.
Duración: 130 horas    
RECUERDA LLENAR EL FORMATO DE INSCRIPCIÓN PARA COMPLETAR EL PROCESO DE REGISTRO.
Cualquier duda estamos disponibles vía telefónica en:
5589611794, 5555713647 y 5552351875


Curso de Preparación Para Sustentar el Examen de Certificación en PLD y FT ante La CNBV – On Line.
OBJETIVO DEL CURSO:

Que los Auditores, Oficiales de Cumplimiento y demás profesionales, cuenten con un estándar amplio de conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (pld/ft) con el fin de propiciar un mejor y mayor cumplimiento en el régimen de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que pudiesen ubicarse en los supuestos de los artículos 400 bis (Delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita) o 139 quáter (Delito de Financiamiento al Terrorismo), ambos del Código Penal Federal, al que están sujetas las entidades y personas supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Videoconferencia a través de la plataformaGBAula

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5589611794, 5555713647 y 5552351875
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Datos de pago

Depósito bancario

Banco: BBVA Bancomer, S. A.,
Nombre: Guerrero Belmonte y Asociados, S.C.,
Cuenta: 0150683418
CLABE: 012180001506834182