nuestro trabajo

Auditoría Interna

Auditoría Basada en Riesgos.
Desde el año 2010, GBA ha llevado a cabo los trabajos de Auditoría Interna para verificar el cumplimiento de las Disposiciones de Carácter General en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo.

Certificación PLDFT.
GBA es una de las contadas personas morales que han obtenido aprobación de la CNBV a su Metodología para llevar a cabo la Auditoría basada en Riesgos y cuenta con Certificado como Auditor en PLDFT por la Comisión NacionalBancaria y de Valores.

Aceptación en Instituciones Financieras

México

Internacional

Banco Mercantil del Norte, SA (BANORTE)incluye a GBA en su lista de Auditores aceptados por ese Banco, para emitir informes de auditoría de sus clientes.

Actualmente un Banco extranjero acepta losinformes de Auditoría en PLDFT que GBA llevaa cabo para uno de sus clientes.

Regiones Atendidias

GBA ha realizado Auditorías de Cumplimiento en PLDFT en 15 entidades federativas de México.

• Baja California
• Chihuahua
• Ciudad de México
• Estado de México
• Guanajuato
• Hidalgo
• Michoacán
• Aguascalientes

• Morelos
• Nuevo León
• Puebla
• Querétaro
• San Luis Potosí
• Sinaloa
• Tamaulipas

Nuestros Clientes